1. 주식회사 와이즈버즈와 주식회사 애드와이는 2022년 1월 3일자로, 주식회사 와이즈버즈는 상법 제527조의2 및 제527조의3에 따른 간이합병 및 소규모 합병에 따라 주주총회를 갈음하는 이사회에서 승인을 받고, 주식회사 애드와이는 주주총회에서 승인을 받아, 주식회사 와이즈버즈는 주식회사 애드와이를 흡수합병 하여 주식회사 애드와이의 모든 권리의무를 승계하고 주식회사 애드와이는 해산하기로 결의하였으며, 주식회사 와이즈버즈와 주식회사 애드와이는 상법 소정의 합병절차를 완료하였습니다.
2. 이에 상법 제526조 제1항 및 3항에 의하여, 2022년 2월 8일 이사회의 결의로 합병보고 총회를 본 공고로써 갈음하기로 한 바, 합병 완료 사실을 각 주주분들께 공고로써 보고합니다.
1. 엔에이치기업인수목적12호 주식회사(갑)는 2020년 6월 17일 개최한 임시주주총회에서, 주식회사 와이즈버즈(을)는 2020년 6월 17일 임시주주총회 결의로 (갑)은 (을)을 합병하여 그 권리의무 일체를 승계하고 (을)은 해산하기로 결의 하였습니다.
2. 위 결의에 의하여 양 회사는 상법 소정의 합병절차를 완료하고 2020년 7월 21일 개최된 이사회에서 상법 제526조 3항에 의하여 합병보고총회에 갈음하여 이사회 결의와 본 공고로서 합병보고총회를 대체하기로 결의하였으므로 이에 합병완료 사실을 각 주주들에게 공고로서 보고합니다.
엔에이치기업인수목적12호 주식회사(갑)는 2020년 6월 17일 개최한 임시주주총회에서, 주식회사 와이즈버즈(을)는 2020년 6월 17일 개최한 임시주주총회에서 각각 합병을 결의하고 그 결과로 (갑)은 (을)을 합병하여 그 권리의무 일체를 승계하고, (갑)은 존속하며 (을)은 해산하기로 결의 하였으므로, 이 합병에 대하여 이의가 있는 채권자는 이 공고일 익일부터 1개월 이내에 관계회사에 이의를 제출하시고 주권을 가지고 있는 분은 관계회사에 주권을 제출하여 주시기 바라와 이에 공고 합니다.
제7기 정기주주총회 소집 통지 (공고 )
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. )
- 아 래 -
1. 일 시 :2024년 3월 21일 (목) 오전 10시
2. 장 소 :경기도 성남시 수정구 금토로69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제7기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 정회창 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
'상법' 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회 참석장에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증.
※ 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 03월 06일
주식회사 와이즈버즈
대표이사 김 종 원 (직인생략)
임주주총회 소집 통지 (공고 )
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. )
- 아 래 -
1. 일 시 :2023년 8월 29일 (화) 오전 10시
2. 장 소 :서울시 강남구 테헤란로 317 17층 (역삼동, 동훈타워)
3. 회의목적사항
(1) 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 본점 소재지 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
'상법' 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회 참석장에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증.
※ 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 08월 11일
주식회사 와이즈버즈
대표이사 김 종 원 (직인생략)
제6기 정기주주총회 소집 통지 (공고 )
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. )
- 아 래 -
1. 일 시 :2023년 3월 22일 (수) 오전 10시
2. 장 소 :서울시 강남구 테헤란로 317 17층 (역삼동, 동훈타워)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당(안) : 20원 / 주
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정균태 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 김재철 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 서근옥 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
'상법' 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회 참석장에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증.
※ 이번 주주총회에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 03월 07일
주식회사 와이즈버즈
대표이사 김 종 원 (직인생략)
제5기 정기주주총회 소집 통지 (공고 )
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의 4에 의거하여 발행 주식 총수의 1% 이하의 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. )
- 아 래 -
1. 일 시 :2022년 3월 23일 (수) 오전 11시
2. 장 소 :서울시 강남구 테헤란로 317 17층 (역삼동, 동훈타워)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
* 현금배당(안) : 20원 / 주
제2호 의안 : 이사 선임의 건
구분
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계
2-1호 의안
이진환
1955.11.26
- 서울대 해양학과
-(前)한국아이.비.엠부장
-(前)㈜다우기술이사
-(前)㈜다우데이타사장
-(前)키움증권㈜사장
-(現)(주)와이즈버즈사외이사
이사회
해당없음
해당없음
합병보고의 공고
1. 주식회사 와이즈버즈와 주식회사 애드와이는 2022년 1월 3일자로, 주식회사 와이즈버즈는 상법 제527조의2 및 제527조의3에 따른 간이합병 및 소규모 합병에 따라 주주총회를 갈음하는 이사회에서 승인을 받고, 주식회사 애드와이는 주주총회에서 승인을 받아, 주식회사 와이즈버즈는 주식회사 애드와이를 흡수합병 하여 주식회사 애드와이의 모든 권리의무를 승계하고 주식회사 애드와이는 해산하기로 결의하였으며, 주식회사 와이즈버즈와 주식회사 애드와이는 상법 소정의 합병절차를 완료하였습니다.
2. 이에 상법 제526조 제1항 및 3항에 의하여, 2022년 2월 8일 이사회의 결의로 합병보고 총회를 본 공고로써 갈음하기로 한 바, 합병 완료 사실을 각 주주분들께 공고로써 보고합니다.
2022년 2월 8일
주식회사 와이즈버즈
서울특별시 강남구 테헤란로 317, 17층(역삼동, 동훈타워)
대표이사 김 종 원
소규모 합병에 따른 채권자 이의 제출 공고
1. 주식회사 와이즈버즈(이하 '갑')와 주식회사 애드와이(이하 '을')는 2021년 12월 03일 합병계약을 체결한 바, 본 합병은 상법 제527조의 2 및
제527조의3에 따른 간이합병 및 소규모 합병에 해당되어 '갑'은 2022년 01월 03일 이사회결의로 주주총회의 승인을 갈음하고, '을'은 2022년 01월
03일 주주총회 결의로 본 합병을 승인하였으며 그 결과 '갑'은 '을'을 흡수합병하여 그 권리와 의무를 승계하고 '을'은 해상하며 '갑'은 본 본 합병과
관련하여 '을'의 주주에게 합병비율에 따라 합병 신주를 발행하기로 하였습니다.
2. 이에 '갑', '을'의 주권을 소지하신 주주는 주권을, 본 합병에 이의가 있으신 채권자는 이의를 본 공고게재일 익일부터 1개월 이내에 '갑', '을'의 본점에
제출하여 주시기 바랍니다.
2022년 01월 04일
"갑"
주식회사 와이즈버즈
서울특별시 강남구 테헤란로 317, 17층(역삼동, 동훈타워)
대표이사 김 종 원
"을"
주식회사 애드와이
서울특별시 강남구 선릉로 93길 40, 6층 603호(역삼동, 나라키움 청년창업허브)
대표이사 임 정 협
소규모 합병 공고
㈜와이즈버즈는 상법 제527조의 3에 의거하여, 이사회 결의로 ㈜애드와이와 소규모 합병 계약을 체결하였기에 아래와 같이 공고합니다.
- 아 래 -
1. 합병방법 : ㈜와이즈버즈가 ㈜애드와이를 흡수 합병함
2. 합병비율 : ㈜와이즈버즈 : ㈜애드와이 = 1 : 35.7889962
3. 소멸회사의 현황
- 상호 : ㈜애드와이
- 소재 : 서울특별시 강남구 선릉로93길 40, 6층 603호(역삼동, 나라키움 청년창업허브)
4. 합병기일 : 2022년 02월 07일
5. 반대의사표시 행사에 관한 안내
가. 행사절차 : 2021년 12월 16일 현재 주주명부상에 등재되어 있는 주주를 대상으로 하여 합병에 대한 이사회 결의에 반대하는 주주는
이사회결의 반대의사표시를 통지서에 기재하여 제출
나. 제출기간 : 2021년 12월 16일 ~2021년 12월 31일
다. 행사방법 및 장소
1) 특별계좌(명부)주주 : 2021년 12월 31일까지 ㈜와이즈버즈 파이낸스본부에 제출
(서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워, 17층 (Tel 02-538-8897))
2) 일반계좌(실질)주주 : 2021년 12월 28일까지 (특별계좌(명부)주주보다 3일전) 거래 증권회사에 제출
라. 주식매수청구권 : 상법 제527조의 3 규정에 의하여 주식매수청구권은 인정하지 않음
마. 상법 제527조의 3 규정에 의거 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식소유 주주가 소규모 합병에 반대의사 통지 시 주총 승인을
얻어야 함
이사회결의 반대의사표시 통지서
㈜ 와이즈버즈 대표이사 귀하
본인은 ㈜와이즈버즈와 ㈜애드와이의 합병에 대한 이사회 결의에 반대함을 본 서면으로 통지합니다.
주 주 번 호
주 주 명
소유주식의 종류
소유주식 수
2021년 월 일
성 명 : (인)
주민등록번호 :
주 소 :
이사회결의 반대의사표시 통지서 다운로드
2021년 12월 16일
주식회사 와이즈버즈
대표이사 김 종 원
소규모합병을 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정공고
우리 회사는 상법 제354조 및 정관 제15조에 의거하여 2021년 12월 16일 현재 주주명부에
기재되어 있는 주주에게 당사와 ㈜애드와이와의 소규모합병에 대한 반대의사표시를 할 수
있는 권리를 부여하기 위하여 이를 공고합니다.
- 기준일 : 2021년 12월 16일
- 주주명부폐쇄기간 : 2021년 12월 17일 ~12월 23일
2021년 11월 30일
주식회사 와이즈버즈
대표이사 김 종 원
명의개서대리인 한국예탁결제원
1. 엔에이치기업인수목적12호 주식회사(갑)는 2020년 6월 17일 개최한 임시주주총회에서, 주식회사 와이즈버즈(을)는 2020년 6월 17일 임시주주총회 결의로 (갑)은 (을)을 합병하여 그 권리의무 일체를 승계하고 (을)은 해산하기로 결의 하였습니다.
2. 위 결의에 의하여 양 회사는 상법 소정의 합병절차를 완료하고 2020년 7월 21일 개최된 이사회에서 상법 제526조 3항에 의하여 합병보고총회에 갈음하여 이사회 결의와 본 공고로서 합병보고총회를 대체하기로 결의하였으므로 이에 합병완료 사실을 각 주주들에게 공고로서 보고합니다.
2020년 7월 21일
주식회사 와이즈버즈
서울특별시 강남구 테헤란로 317, 17층(역삼동, 동훈타워)
대표이사 김 종 원
엔에이치기업인수목적12호 주식회사(갑)는 2020년 6월 17일 개최한 임시주주총회에서, 주식회사 와이즈버즈(을)는 2020년 6월 17일 개최한 임시주주총회에서 각각 합병을 결의하고 그 결과로 (갑)은 (을)을 합병하여 그 권리의무 일체를 승계하고, (갑)은 존속하며 (을)은 해산하기로 결의 하였으므로, 이 합병에 대하여 이의가 있는 채권자는 이 공고일 익일부터 1개월 이내에 관계회사에 이의를 제출하시고 주권을 가지고 있는 분은 관계회사에 주권을 제출하여 주시기 바라와 이에 공고 합니다.
2020년 6월 18일
(갑) 엔에이치기업인수목적12호 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로 60(여의도동)
대표이사 이 병 훈
(을) 주식회사 와이즈버즈
서울특별시 강남구 테헤란로 317, 17층(역삼동, 동훈타워)
대표이사 김 종 원